Wydarzenia
Wydarzenia
Raport typologiczny MONEYVAL: Raport dotyczący typologii ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w świecie aktywów wirtualnych W lipcu br. MONEYVAL opublikował raport na temat ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w świecie aktywów wirtualnych i ich usługodawców w państwach i na obszarach członkowskich MONEYVAL. Raport stwierdza, że członkowie MONEYVAL nadal borykają się z problemami z wdrożeniem Zalecenia 15 FATF, natomiast około 80% ocenianych członków spełniło wymagania tylko częściowo lub nie spełniło ich wcale. Raport zawiera również przegląd środków podjętych w celu uregulowania i nadzorowania dostawców usług aktywów wirtualnych a także niektóre cechy zidentyfikowanego ryzyka. Także na tym polu odnotowano wykorzystywanie przez przestępców, dostawców usług aktywów wirtualnych oraz aktywów wirtualnych do prania dochodów z przestępstwa (tj. giełdy i inne platformy kryptowalutowe, w tym e-gaming, zakłady sportowe i niewymienialne tokeny). W raporcie przeanalizowano również, czy organy ścigania mają odpowiednie uprawnienia i narzędzia do prowadzenia dochodzeń, lokalizowania i nakładania środków tymczasowych w odniesieniu do aktywów wirtualnych, a także podano przykłady rodzajów platform aktywów wirtualnych wykorzystywanych do finansowego wspierania działalności przestępczej oraz spraw badanych przez odpowiednie organy. Raport podkreśla również dobre praktyki i wyzwania związane ze stosowaniem nadzoru opartego na ryzyku w tym sektorze. Zachęcamy do zapoznania się z raportem pod adresem internetowym (dostępny w języku angielskim): https://rm.coe.int/moneyval-2023-12-vasp-typologies-report/1680abdec4
Raport typologiczny MONEYVAL: Nadzór AML/CFT w czasach kryzysu i trudnych uwarunkowań zewnętrznych W grudniu 2021 r. Komitet MONEYVAL opublikował raport Nadzór AML/CFT w czasach kryzysu i trudnych uwarunkowań zewnętrznych. Powstał on w ramach zgłoszonego przez Polskę projektu typologicznego, którego celem było zidentyfikowanie dobr